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DESCRIPCION

Este Curso le proporcionará las estrategias y herramientas necesarias para proteger el conocimiento y evitar el fraude generado al interior de las organizaciones y le permitirá medir y minimizar el riesgo que representa cada integrante de la cadena de valor empresarial en los resultados del negocio.

Executive Program
PROTECCIÓN CONTRA 
LA CORRUPCIÓN, EL FRAUDE  
Y EL ESPIONAJE COMERCIAL


• Certificado IEBS BUSINESS SCHOOL de España y/o The Wharton School
• Duración: seis sesiones presenciales los días martes y jueves de 19.00 A 22.00 horas
y 12 horas online (aproximadamente)

• Lugar: Campus San Isidro de  MANAGEMENT SOCIETY Business Education

 

MODALIDAD PRESENCIAL Y ONLINE

Las Clases Presenciales de este Curso le proporcionarán las estrategias y herramientas necesarias para proteger el conocimiento y evitar el fraude generado al interior de las organizaciones y le permitirá medir y minimizar el riesgo que representa cada integrante
de la cadena de valor.
Las Clases Online le brindarán el marco académico sobre el gran problema de la Corrupción que viene asolando a nuestra sociedad.
Las Clases Presenciales son de asistencia obligatoria (70 por ciento) y las Clases Online son optativas y a libre elección de los asistentes.


CERTIFICADO INTERNACIONAL


Los participantes que cumplan con todos los requisitos del Programa Ejecutivo recibirán el Certificado Internacional otorgado por IEBS Business School de España y MANAGEMENT SOCIETY Business Education y quienes opten por cursar adicionalmente las Clases Online sobre “Corruption” recibirán también el Certificado de  The Wharton School.

Las empresas hoy en día se enfrentan a escenarios cada vez más cambiantes, en donde la competitividad mal entendida, por parte de algunos malos contendores conduce a acciones reñidas contra la moral y la ética de los negocios, como el fraude y el acceso ilegal al conocimiento interno, buscando con ello obtener una ventaja ilícita cuya incidencia en la  rentabilidad es muy alta. 

• Muchos ejecutivos y colaboradores se prestan inocentemente a la fuga de información.
• En el mercado siempre han existido competidores desleales que viven al acecho de información de calidad que les permita conocer los planes de sus competidores para poder así estar un paso adelante.
• Emplean ilegalmente estrategias y/o tácticas de inteligencia muy similares a las militares o policiales.
• Los campos comercial, industrial o económico, están plagados de nuevas empresas de fachada que se dedican a estas labores ilegales.

Por ello, es necesario proteger el conocimiento y evitar el fraude generado al interior de la empresa, así como medir y minimizar el riesgo que representa cada integrante de la cadena de valor empresarial en los resultados del negocio en el largo plazo, 
El programa brinda todas las herramientas con las cuales poder operar y ejecutar las acciones correctivas ante las distintas situaciones de fraude y desprotección de la información.

 

OBJETIVOS

Proponer un plan de acción y brindar herramientas que permitan medir y hacer frente a la amenaza del fraude mitigando la fuga del conocimiento, a fin de proteger uno de los activos más importantes de las organizaciones: la generación de Información.

• Mostrar al participante los escenarios de fraude y de desprotección del conocimiento que hoy en día enfrentan las empresas ante una competencia cada vez más desleal, así como las implicancias en la rentabilidad de las operaciones del negocio.
• Brindar el marco legal actual que protege a las organizaciones contra el fraude y el robo del conocimiento del negocio.
• Proponer un plan de acción y brindar herramientas que permitan medir y hacer frente a la amenaza del fraude mitigando la fuga del conocimiento, a fin de proteger uno de los activos más importantes de las organizaciones: la generación de Información.
• Formar ejecutivos con los conocimientos necesarios para neutralizar o disminuir el impacto del espionaje empresarial e industrial y la fuga de información en sus organizaciones mediante el adecuado uso de las técnicas de contra-espionaje industrial.
• Proteger la reputación de las organizaciones en un mercado cada vez más competitivo y cambiante, a la vez que con consumidores cada vez más exigentes.

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE

El Programa está dirigido a:
• Gerentes Generales, Gerentes y Jefes de Responsabilidad Social, Auditores Internos y Externos, Gerentes y Jefes de Operaciones, Gerentes de Administración, Gerentes de Recursos Humanos, Gerentes de Seguridad de todo tipo de organizaciones privadas, y todos aquellos ejecutivos que tienen que ver con la protección interna de las organizaciones.
• Funcionarios de las empresas públicas dedicados a la regulación de las actividades humanas en el país, como el Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerios, Gobiernos Regionales y Municipales y todos los que forman parte del aparato estatal.

 

PROGRAMA DE LAS CLASES PRESENCIALES

1) LA INFORMACIÓN 
• Tipos de información.
• Clasificación y calificación de la información.
• Fuentes de información y factores de Interés.
• Agencias de información.
• La recolección de Información como parte del ciclo de Inteligencia.
• La información como insumo, elaboración de Notas de Información.
• Políticas de diseminación y almacenamiento de la información.
• Creación de una Base de Datos de Notas de Información en apoyo al conocimiento estratégico.

2) MARCO LEGAL REGULATORIO SOBRE LA INFORMACIÓN  
• Marco Legal Global.
• Marco Legal en el Perú.
• La Propiedad Intelectual.
• Las Patentes y sus derechos de uso.
• La piratería.
• Jurisprudencia  nacional.
• Las Marcas Registradas y sus derechos de uso.• El Know How.
• Los secretos industriales.
• Delitos relacionados al hurto o fuga de información. 

3) LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 
• Definiciones preliminares.
• Estándares internacionales y normas ISO relacionadas.
• Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI),
• El fraude Informático y sus tipos.
• Casos históricos de fugas de Información debidas a fallas en la Seguridad Informática.
• Diferencias entre la Seguridad Informática y la Protección de la Información.

4) LA CULTURA ORGANIZACIONAL COMO VALOR DE LA EMPRESA MODERNA 
• La Cultura Organizacional y definiciones preliminares.
• Creación de valor en la empresa. Cadena de valor (M. Porter).
•  Decálogo y Códigos de Ética.
• Cambios culturales que aporten valor a la empresa.
• La función del líder en la implementación del cambio en la cultura organizacional. 
• Cómo convertir la disciplina en el manejo de la información en un valor cultural.
• La imagen empresarial y la reputación.

5) EL FRAUDE Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS  
• Qué es el fraude. Definiciones preliminares.
• Componentes del fraude.
• Cómo se determina la comisión de un fraude.
• Tipos de fraudes.
• Organizaciones más expuestas al fraude por tipos.
• Marco Legal.
• Manejo de las relaciones con las instituciones del Estado encargadas de reprimir el fraude.• El fraude y la reputación empresarial.
• Casos históricos.

6) OPERACIONES ESPECIALES DE ESPIONAJE COMERCIAL 
• Técnicas operativas de Inteligencia: Observación y descripción, vigilancia (discreta, hostil, estacionaria, móvil, mixta y electrónica).
• Manejo de agentes y colaboradores, (agente y tipos, espía, informante, confidente, colaboradores y tipos).
• Coberturas de situación y posición,  cubiertas comunes para las OPS en el espionaje comercial.
• El espionaje y sus técnicas clandestinas. La infiltración, el sabotaje, las campañas de rumores y el reclutamiento.
• Equipos especiales (polígrafo, microcámaras, micrófonos y dispositivos de seguimiento. 
• La interceptación de las comunicaciones.

7) LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
• Definiciones preliminares.
• Técnicas de protección de la información para evitar las acciones de espionaje. Uso de las herramientas de vigilancia tecnológica.
• La contra-vigilancia, la desinformación, la detección de agentes y/o colaboradores.• La detección y neutralización de fugas de información.
• Medidas de contra-infiltración, contra-espionaje y contra-sabotaje.
• Detección de equipos especiales y barridos electrónicos. Limpieza de líneas telefónicas.
• Campañas de concientización.
• Políticas de escritorios limpios y almacenaje adecuado de la información sensible. 
• Técnicas de interrogatorio. El lenguaje no verbal.

8) CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 
• Planificación y límites de la campaña tomando en cuenta el código de ética, el clima laboral, los valores empresariales y la cultura organizacional.
• Creación de héroes y anti-héroes.
• Campaña de intriga.
• Apelando a la inteligencia emocional.
• Impresión del valor en las mentes de los colaboradores.
• Medición del resultado de la campaña.
• Reforzamiento y monitoreo.

9) LA PROTECCIÓN INTERNA 
• Acuerdos de confidencialidad.
• Propiedad de las comunicaciones internas.
 • Verificaciones domiciliarias.
• Calificación y control de incidencias internas.
• Base de datos de incidencias.
• Monitoreo de posibles colaboradores pasivos.
• Talleres internos y coaching para evitar la fuga de lnformación.
• Estudio de los proveedores y colaboradores de outsourcing.
• Uso de herramientas de vigilancia tecnológica para la visión interna.

10) CASOS DE ESTUDIO
Se analizarán los Casos de Estudio más actuales y sus implicancias tanto del ámbito nacional como internacional


PROGRAMA DE LAS CLASES ONLINE

Las Clases Online de The Wharton School – University of Pennsylvania está diseñado para enseñarle qué es la corrupción, qué la causa, los efectos de la corrupción y cómo controlarla. Hablaremos desde una perspectiva global utilizando ejemplos de todo el mundo. También hablaremos sobre la corrupción desde la perspectiva de países, gobiernos, empresas, ciudadanos y las personas dentro de estas entidades. Al final de este curso, comprenderá mejor por qué el mundo está cambiando según el camino de la corrupción. Si está en condiciones de realizar cambios dentro de su entidad respectiva, para tomar decisiones sobre corrupción, podrá tomar
mejores decisiones.


CLAUSTRO DE PROFESORES 

Philip Nichols
Professor of Legal Studies and Business Ethics
University of Pennsylvania
Professor Nichols is a Professor of Legal Studies and Business Ethics at the Wharton School of the University of Pennsylvania. His research focuses on corruption and emerging economies. He has conducted fieldwork in and has worked with organizations in more than thirty countries on issues of corruption control and business development. Professor Nichols has served as the Co-Chair of a United Nations’ expert committee on trade facilitation and as Co-Chair of the American Society of International Law’s interest group on Economic Law. He currently serves as Co-Chair of the interest group on corruption and as the President of the Academy of Legal Studies in Business. Professor Nichols has been given seventeen teaching awards while at the University of Pennsylvania.


EXPOSITOR Y PROFESOR PRINCIPAL

José Luis Palomino Milla
Coordinador General Académico en Lima, PerúEs Lead Auditor for Ethic Intelligence de ALGI, firma de auditoría fundada en 1994, con base en Florida, EEUU y oficinas en China, Bangladesh, Tailandia, Egipto, EEUU y Perú y dedicada a la evaluación de empresas productivas bajo criterios de cumplimiento social (Social Compliance). Como empresa auditora está acreditada para recomendar el otorgar certificaciones de varias agencias bajo diferentes esquemas de Due Dilligence, siendo una de ellas “Ethic Intelligence”, la agencia de certificación francesa-inglesa líder mundial en el campo de la lucha contra la corrupción, cuyos certificados de cumplimiento dan fe de la calidad y la eficacia de las políticas y los procesos de lucha contra la corrupción, el fraude, los riesgos de seguridad y el lavado de activos; lo cual, eleva notablemente la credibilidad e imagen de las empresas. 
Ha sido Fundador y Gerente de Operaciones e Investigaciones Especiales de la Unidad Especial de Investigación (SIU) en Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros, subsidiaria del grupo Credicorp, siendo responsable de controlar la severidad y la frecuencia los siniestros derivados del fraude e investigar los casos más importantes y complejos.Es Ingeniero Naval, Especialista en Seguridad, Inteligencia y Contrainteligencia, con más de 20 años de experiencia enlos campos de la Seguridad, Control de Riesgos de Fraudes, Protección de la Información, Seguridad Informática, y Contrainteligencia Comercial.
Es CEO de AxixA – Business Counter Intelligence, empresa de Consultoría que ayuda a sus clientes a elevar notablemente sus utilidades mediante la disminución de sus riesgos de seguridad, fraude y corrupción. 
Se ha formado en Londres como Lead Auditor Accreditation; ha estudiado una Maestría en Dirección de Empresas, y distintas especializaciones en Prevención y Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector Público en América Latina, y en el Institute of Medical Psycology and Behavioral Neurobiology, Eberhard Karls Universitat Tubingen Deutschland, entre otros.


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